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廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告車貸屏東車城車貸
證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏乳業(002329,股吧)公告編號：2013-001廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況2013年1月23日，廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議以通訊表決方式召開。會議通知以書面及傳真方式於2013年1月18日發出。應參加會議的董事5人，實際參加會議的董事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、董事會會議審議情況會議審議並以記名投票的方式表決通過瞭《關於公司參與競拍國有土地使用權的議案》。為投入公司主營業務的項目建設及滿足公司未來發展戰略的需求，公司董事會同意公司以自有資金參與競拍位於南寧市高新區高科路東面、安福路南面GC2012-106地塊（工業用地）國有建設用地的使用權，同時授權公司副總經理伍雲女士參與競拍有關事宜，並根據有關經濟測算指標和現場競拍情況確定競買價格。該地塊實際出讓面積66665.58平方米（折合：99.998畝），掛牌起始價為人民幣28萬元/畝，競買保證金為人民幣560萬元，預計本次擬購買的國有土地使用權的競拍價約為人民幣3,000萬元。本次競拍事宜不構成關聯交易，不構成重大資產重組，屬於董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。本次競拍土地主要用於與公司主營業務相關的生產與經營用地，不用於租賃和出售等盈利性的用途。本次土地使用權競買成功將為公司未來擴大生產經營規模提供必要的土地資源，符合公司長遠發展戰略，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不良影響。具體內容詳見公司登載於2013年1月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司關於參與競拍國有土地使用權的公告》。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。三、備查文件經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。特此公告廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司董 事 會二一三年一月二十五日
新聞來源http://news.hexun.com/2013-01-25/150561868.html
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